15.01.2025
Как защитить магазин от краж и убытков? Есть решение!
Финансовые аферы становятся всё изощреннее: мошенники находят новые способы вытянуть деньги из карманов россиян. Одним из таких способов стало использование дропперов – подставных лиц, через которых преступники обналичивают украденные средства.
Дропперы: кто они и как становятся частью преступной схемы?
Дропперы – это люди, которые, часто не осознавая, становятся инструментом в руках мошенников. Они позволяют аферистам переводить и снимать деньги, скрывая их следы. Существует три вида дропперов: «обнальщики», «заливщики» и «транзитники». Все они действуют по указке мошенников, получая небольшое вознаграждение за свои «услуги».
Какие схемы используют мошенники?
Преступники используют дропов не только для обналичивания денег, но и для финансирования незаконной деятельности, уклонения от налогов и обмена криптовалюты. Участие в таких схемах может привести к серьёзным правовым последствиям, включая блокировку счетов и уголовное преследование. За незаконное отмывание денежных средств дропперам грозит до 7 лет лишения свободы.
Как не стать жертвой?
Мошенники вербуют дропов через социальные сети, объявления о работе, мессенджеры и даже знакомых. Особенно уязвимы молодежь и пожилые люди, которые могут не осознавать, что участвуют в незаконных схемах.
Не позволяйте себя обмануть! Если вам предлагают «лёгкий заработок», связанный с переводами денег, будьте осторожны. Лучше отказаться, чем стать частью преступной цепочки.
Законодательные меры и защита от мошенников
С июля 2023 года в России действует новый закон, направленный на борьбу с хищением денежных средств. С 25 июля 2024 года лицам, признанным дропперами, будет отказано в дистанционном банковском обслуживании. Это важный шаг в борьбе с финансовыми преступлениями, но основной защитой остаётся ваша осведомлённость и бдительность.
